Раскрытие информации компаний | НЛМК - дивиденды по результатам 2020 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: НЛМК-1-ао
Дата закрытия реестра: 11.05.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2020 год, утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2020 год, утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «НЛМК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/, за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Признать независимыми следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «НЛМК»:
? Верасто Томас,
? Завалишина Евгения Николаевна,
? Кравченко Сергей Владимирович,
? Лимберг Йоахим,
? Оудеман Марьян,
? Шекшня Станислав Владимирович,
? Шортино Бенедикт.
Признать Шортино Бенедикта соответствующим статусу независимого директора, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Обществом. Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме публикуется на сайте ПАО «НЛМК» на странице: nlmk.com/ru/about/governance/board-of-directors/the-board-of-directors/.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2020 год (далее – ГОСА). Определить 29 апреля 2021 года датой проведения ГОСА (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Провести ГОСА в форме заочного голосования (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА: 5 апреля 2021 года.
Рекомендовать ГОСА установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года по обыкновенным акциям ПАО «НЛМК»: 11 мая 2021 года.
Утвердить повестку дня ГОСА:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
7. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ГОСА, в предложенных редакциях /в том числе:
? формы и текст бюллетеней для голосования на ГОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
? текст информационного сообщения о проведении ГОСА;
? перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА/.
При направлении бюллетеней для голосования дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в ГОСА, о форме его проведения, определенной решением Совета директоров ПАО «НЛМК» с учетом действующего законодательства.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию Антикоррупционной политики ПАО «НЛМК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2021 года, Протокол № 279.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
Дивиденды НЛМК: https://smart-lab.ru/q/NLMK/dividend/