Раскрытие информации компаний | Нижнекамскнефтехим - дивиденды по результатам 2020 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров Нижнекамскнефтехим рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года.

Акция: Нижнекамскнефтех-2-ао
Дивиденд на акцию: 0,73 руб.
Общая сумма: 159 858 137.5 руб.
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по отдельным вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 марта 2021 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г.
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать форму-шаблон по информированию членов Совета директоров на плановых заседаниях Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» о ходе реализации инвестиционных проектов Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г., с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Принять к сведению информацию по выполнению Правлением ПАО «Нижнекамскнефтехим» плана-графика строительно-монтажных работ, в том числе по металлоконструкциям, на объекте «Строительство нового комплекса по производству олефинов мощностью 600 тыс. т/год по этилену» и плановому вводу в эксплуатацию объекта «Строительство ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт».
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать планы-графики с указанием основных контрольных точек реализации инвестиционных проектов Бизнес плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. и представить их для утверждения Совету директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» до июня 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2020 г.:
По Группе компаний НКНХ,
в млрд рублей: План Факт
Выручка 198,1 162,1
Прибыль от продаж 31,7 21,6
Чистая прибыль 24,9 5,3
Капитальные вложения с НДС 69,7 51,4
Финансирование капитальных
вложений с НДС 71,0 60,9
Отметить увеличение в 2020 г. расходных норм ПАО «Нижнекамскнефтехим» по энергоресурсам в себестоимости каучуков. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить не превышение расходных норм по энергоресурсам уровня 2019 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим», аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
— утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
4. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
5. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – общее собрание) и определить:
— форму проведения общего собрания: заочное голосование;
— дату проведения общего собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16 апреля 2021 г.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 23 марта 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.3. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.
2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» доработать проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим», и вынести их для рассмотрения на заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» после проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее 25 марта 2021 г. на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — www.nknh.ru.
Определить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.5. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок ее представления:
— Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— аудиторское заключение за 2020 г.;
— заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г.;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2020 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
— отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 25 марта 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nknh.ru.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.
6.7. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
Распределить чистую прибыль в размере 4 448 026 399,03 рубля, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2020 г., следующим образом:
— направить часть чистой прибыли в размере 1 336 075 017,50 рубля на выплату дивидендов из расчета 0,73 рубля на 1 акцию, в том числе:
по обыкновенным акциям – 1 176 216 880 рублей; по привилегированным акциям – 159 858 137,50 рубля.
— направить часть чистой прибыли в размере 3 111 951 381,53 рубля на реализацию Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Осуществить выплату объявленных дивидендов в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 27 апреля 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования:
«за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 1.
9. Определить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» кандидатом для его утверждения аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту: годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2021 г., промежуточной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2021 г., консолидированной отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по МСФО за 2021 г.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
10.1. Одобрить отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
10.2. Одобрить отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020-2021 гг.
Результаты голосования:
«за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 07 от 15 марта 2021 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
— акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
— акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
Дивиденды Нижнекамскнефтехим: https://smart-lab.ru/q/NKNC/dividend/