Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича.
По вопросу 2. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 3. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору поставки товара от 24.07.2024 между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 5 к договору поставки товара от 24.07.2024 между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-140-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. О согласии на совершение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.07.2024 между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: дополнительное соглашение № 2 к договору от 25.07.2024 между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации», в соответствии с пп.34«а», пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества (поручение Совета директоров от 31.03.2026, протокол № 350).
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению информацию по мероприятиям и превентивным мерам по ключевым рискам Общества в 2026 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02 ноября 2026 г. № 358.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X4hyg6ut-CkawtRwd43gEjg-B-B