Раскрытие информации компаний | 📰"ПИК СЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.09.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вынесение на Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» и (или) эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик», конвертируемых в его акции.
2. Определение цены выкупа акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» по требованию акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»
3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».
4. Об утверждении Повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», и порядка ее предоставления.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
8. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
9. О назначении Председателя и Секретаря внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ».
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
серия ценных бумаг (при наличии): не применимо к указанному виду ценных бумаг
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01556-A
дата регистрации выпуска ценных бумаг: 10.11.1998
дата присвоения номера: 02.03.2004
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JP7J7
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ULqTSuoAHUiY5vfQXu94Ng-B-B