Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 12 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2026 года и утверждение бюджета на сентябрь 2026 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на сентябрь 2026 года принять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2026 г.

1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года принять к сведению.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года.

1. Информацию начальника экономического управления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2026 года принять к сведению.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».


IV. О ходе работ в бизнес-направлении Биотехнологии: стратегия, проекты и планы на будущее.
1. Принять к сведению доклад о ходе работы в бизнес-направлении «Биотехнологии».

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

V. Об определении (изменении) денежной оценки (цены) сделки.

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

1.1. Определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего внесению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в уставный капитал ХХХ, составляет 1 406 638 852 (один миллиард четыреста шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 18 копеек (без учета НДС), что составляет 0,09 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026.

При внесении неденежного вклада в уставный капитал ХХХ цена сделки (цена имущества) может быть уменьшена или увеличена на сумму, не превышающую 10% от цены сделки.

Итоги голосования: единогласно «за».

VI. О согласии на внесение имущества в уставный капитал, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

1.1. Согласовать (одобрить) внесение имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в уставный капитал ХХХ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Сторона сделки:
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее по тексту – ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, либо «Общество»).
Выгодоприобретатель по сделке: ХХХ.
Предмет сделки: односторонняя сделка по внесению неденежного вклада в уставный капитал ХХХ.
Цена сделки: цена имущества, подлежащего внесению в уставный капитал ХХХ, составляет 1 406 638 852 (один миллиард четыреста шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 18 копеек (без учета НДС), что составляет 0,09 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026.
При внесении недежного вклада в уставный капитал ХХХ цена сделки (цена имущества) может быть уменьшена или увеличена на сумму, не превышающую 10% от цены сделки.
Основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим ХХХ.

Итоги голосования: единогласно «за».

VII. Об определении денежной оценки (цены) имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) ХХХ по договору купли-продажи ХХХ составляет 7 934 847 706 (семь миллиардов девятьсот тридцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот шесть) рублей 72 копейки (без учета НДС), что составляет 0,51 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026.

Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.

Итоги голосования: единогласно «за».

VIII. О согласии на заключение договора купли-продажи имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

2. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки: ХХХ;
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
• объект недвижимого имущества: ХХХ стоимостью 7 934 847 706 (семь миллиардов девятьсот тридцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч семьсот шесть) рублей 72 копейки (без учета НДС);
• основание заинтересованности в совершении сделки: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является лицом, контролирующим ХХХ.

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

Итоги голосования: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.08.2026, протокол №3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t8ZpWGwbJkquzzwrDkwPrQ-B-B