Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 6 «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8 «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос №12 «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров АО «Теплоэнергосервис» (п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «об АО»)), а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 7 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а его требования обязательными для ПАО «Якутскэнерго».
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 25.09.2025 (протокол от 26.09.2025 № 11).

Вопрос 8. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Якутскэнерго» и избрании членов Правления ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго», избранного Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» 23.05.2025 (протокол от 26.05.2025 № 7).
2. Избрать Правление ПАО «Якутскэнерго» на срок, определённый трудовыми договорами с работниками ПАО «Якутскэнерго», в следующем составе:
1) Алексеев Гаврил Николаевич, Председатель Правления ПАО «Якутскэнерго».
2) Корягина Наталья Юрьевна.
3) Латышев Дмитрий Юрьевич.
4) Прокопенко Сергей Николаевич.
5) Разживин Леонид Владимирович.
6) Сологуб Оксана Леонидовна.
7) Чибисов Алексей Владимирович.
8) Щеголеватый Сергей Николаевич.

Вопрос 12. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zydSqTx9rkaXw00ykjIBuA-B-B