Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров): 30 июня 2026 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10:30 – 11:50 местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2026

2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Общее число размещенных акций ПАО «ГЛОРАКС» составляет 282 812 500 (Двести восемьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1, №2, №4, №5, №6 – 282 808 309 голосов;
по вопросу №3 – 2 5454 274 781 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №1, №2, №4, №5, №6 – 282 808 309 голосов;
по вопросу №3 – 2 5454 274 781 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №1, №2, №4, №5, №6 – 229 332 500 голосов, что составляет 81,0911% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу №3 – 2 063 992 500 кумулятивных голосов, что составляет 81,0911% % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и установлено наличие кворума, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) О назначении аудиторской организации Общества.
5) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 282 808 309 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 282 808 309 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 229 332 500 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 229 316 429 голосов (Двести двадцать девять миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста двадцать девять) голосов, что составляет 99,9929 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 1 (один) голос, что составляет 0,0000004% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 16 070 (Шестнадцать тысяч семьдесят) голосов, что составляет 0,0070% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 282 808 309 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 282 808 309 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 229 332 500 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 229 326 829 голосов (Двести двадцать девять миллионов триста двадцать шесть тысяч голосов восемьсот двадцать девять) голосов, что составляет 99,9975 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 73 (Семьдесят три) голоса, что составляет 0,00003% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 5 598 (Пять тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 0,0024% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 545 274 781 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 2 545 274 781 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 063 992 500 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» – 2 063 507 016 (Два миллиарда шестьдесят три миллиона пятьсот семь тысяч шестнадцать) голосов, что составляет 99,9764 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против всех кандидатов» – 45 792 (Сорок пять тысяч семьсот девяносто два) голоса, что составляет 0,0022% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался по всем кандидатам» – 296 127 (Двести девяносто шесть тысяч сто двадцать семь) голосов, что составляет 0,0143% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1. Андрианов Александр Николаевич - 229 289 937 голосов;
2. Лебедев Денис Юрьевич - 229 280 554 голосов;
3. Титова Елена Борисовна - 229 278 771 голосов;
4. Шурпик Глеб Станиславович - 229 276 761 голосов;
5. Бехтина Елена Александровна - 229 276 628 голосов;
6. Дубровин Иван Вячеславович - 229 276 138 голосов;
7. Новиков Дмитрий Алексеевич - 229 276 138 голосов;
8. Самохин Юрий Васильевич - 229 276 064 голосов;
9. Швецов Сергей Анатольевич - 229 276 025 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 282 808 309 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 282 808 309 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 229 332 500 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» 229 306 959 голосов (Двести двадцать девять миллионов триста шесть тысяч девятьсот пятьдесят девять) голосов, что составляет 99.9889% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 9 771 (Девять тысяч семьсот семьдесят один) голос, что составляет 0,0043% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 15 770 (Пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) голосов, что составляет 0,0069% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Пятый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 282 808 309 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 282 808 309 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 229 332 500 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» 229 227 411 голосов (Двести двадцать девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста одиннадцать) голосов, что составляет 99.9542% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 98 505 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пять) голосов, что составляет 0,0430% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 6 584 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет 0,0029% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 282 808 309 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 282 808 309 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания 229 332 500 голосов.
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«За» 229 275 055 голосов (Двести двадцать девять миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьдесят пять) голосов, что составляет 99.9750% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Против» – 16 935 (Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) голосов, что составляет 0,0074% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;
«Воздержался» – 40 510 (Сорок тысяч пятьсот десять) голосов, что составляет 0,0177% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.


Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчета Общества за 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с приложением к настоящему решению

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (восемь) членов из следующих кандидатов:
1. Андрианов Александр Николаевич
2. Лебедев Денис Юрьевич
3. Титова Елена Борисовна
4. Шурпик Глеб Станиславович
5. Бехтина Елена Александровна
6. Дубровин Иван Вячеславович
7. Новиков Дмитрий Алексеевич
8. Самохин Юрий Васильевич
9. Швецов Сергей Анатольевич

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить (назначить) аудитором Общества (РСБУ) на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН 5137746086902, ОРНЗ 11606085696).
Утвердить (назначить) аудитором Общества (МСФО) на 2026 год Акционерное общество «Бетерра» (ОГРН 1027700115409, ОРНЗ 12006010438)

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с действующим положением о дивидендной политике, предполагающим планы Общества не выплачивать дивиденды по акциям в течение 2 (двух) лет после проведения первичного публичного размещения Обществом обыкновенных акций чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 1-2026 от 02.07.2026 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gqP4QGUtTEqvc3GnVZBrCA-B-B