Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича.

По вопросу 2. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 5. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2026 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2026 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России +7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 23,5%.

По вопросу 6. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 5, «Против» – 1, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).
2. Поручить менеджменту Общества приостановить выполнение СМР по проектам КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в связи с отсутствием финансирования.
3. Обеспечить приоритетное финансирование текущей деятельности Общества максимально минимизировав финансирование проектов КОМ НГО.
4. Вынести на рассмотрение Советом директоров в срок до 15 июля т.г. вопроса по остановке реализации проектов КОМ НГО и поручить менеджменту Общества провести анализ последствий для Общества решения по прекращению проектов КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 7. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План работы СД общества на 2026-2027 корпоративный год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 23.06.2026 г. (протокол от 23.06.2026 № 5/2026-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.
2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:
- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 139 заседаний за период с 2017 по 2026 г.г. принял участие в 138 заседаниях);
- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 по 30.05.2025 года являлся председателем Комитета Совета директоров по аудиту;
- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;
- является заместителем председателя Комитета по надежности Совета директоров, членом Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по бюджету и финансам Совета директоров, Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.
Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.
Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009 – 2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорреммаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014 – 2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016 – 2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019 – 2022 – генеральный директор ООО «Битгифт».
Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.

По вопросу 9. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить кандидатуру страховщика АО «АльфаСтрахование» для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 июня 2026 г. № 355.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oAe79lyqmUem0qe9rqcxyw-B-B