Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
3. Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» на 2026 – 2028 годы.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по техническому обслуживанию, проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 10.07.2025 № 900/2.5-2025 между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l6F9MbEODUazuW5w5fGsJQ-B-B