Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата поведения общего собрания: 17 июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Курган, ул. Тимофея Невежина, 3, конференц-зал.
2.3.3. Время начала регистрации: 13 часов 30 минут по местному времени. Время открытия заседания: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.3.2. При подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 15 июня 2026 года до 17 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 57,1699%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2025 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета за 2025 год»

«ЗА» 70 006 431
«ПРОТИВ» 10
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2025 года»

«ЗА» 70 006 431
«ПРОТИВ» 20
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2025 года.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам 2025 года»

«ЗА» 70 003 601
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года следующим образом:
- в связи с отсутствием прибыли (убыток в размере 158 223 757 рублей 03 копейки) дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

1. Карапетян Станислав Сейранович 70 001 887
2. Мелешенко Алексей Викторович 930
3. Прибылев Александр Сергеевич 70 001 887
4. Истомин Алексей Владимирович 70 001 887
5. Вихорев Максим Сергеевич 931
6. Бондаренко Анна Михайловна 70 001 887
7. Филимонов Евгений Михайлович 70 001 887
8. Вистов Эдуард Николаевич 70 000 957
9. Симановский Александр Александрович 70 000 957

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Карапетян Станислав Сейранович
2. Прибылев Александр Сергеевич
3. Истомин Алексей Владимирович
4. Бондаренко Анна Михайловна
5. Филимонов Евгений Михайлович
6. Вистов Эдуард Николаевич
7. Симановский Александр Александрович

Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Лобанова Екатерина Андреевна
«За» 70 006 431
«Против» 20
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Сырых Ирина Юрьевна
«За» 70 006 431
«Против» 20
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Макарова Анастасия Владимировна
«За» 70 006 431
«Против» 20
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Власова Наталья Владимировна
«За» 70 006 431
«Против» 20
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0
Цыганков Евгений Станиславович
«За» 70 006 431
«Против» 20
«Воздержался» 0
«Признано недействительными» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Лобанова Екатерина Андреевна
2. Сырых Ирина Юрьевна
3. Макарова Анастасия Владимировна
4. Власова Наталья Владимировна
5. Цыганков Евгений Станиславович

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

«ЗА» 70 006 431
«ПРОТИВ» 20
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционером эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «19» июня 2026 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CDZ1w0XFjkCObrjsgwB2Dg-B-B