Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 мая 2026 года;
Время проведения: 13 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, 2 этаж, к. 201 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго Воронеж»), возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» отсутствует.
2.4. Сведения о кворуме заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня: 97,59802 % голосов; по вопросу 6 повестки дня: 66,15296 %
2.5. Повестка дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Вопрос № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум – 97,59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 802 291 0 0 0
% от принявших участие в собрании 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1, размещенным в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в сети Интернет по адресу: voronezh.tns-e.ru/.

Вопрос № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум – 97,59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 802 271 0 20 0
% от принявших участие в собрании 99,99996 0,00000 0,00004 0,00000


По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2025 финансовый год в соответствии с Приложением № 2, размещенным в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на официальном сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в сети Интернет по адресу: voronezh.tns-e.ru/.


Вопрос № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум - 97.59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 801 894 20 377 0
% от принявших участие в собрании 99,99927 0,00004 0,00069 0,00000

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2025 года 3 367 037
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2025 года 481 399
Инвестиции 2025 года 400 730
Прибыль оставить нераспределенной 2 484 908


Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум – 97,59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 802 271 20 0 0
% от принявших участие в собрании 99,99996 0,00004 0,00000 0,00000

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
4.1. Выплатить (объявить) дивиденды из чистой прибыли по результатам 2025 года в денежной форме:
- в размере 17,98926325 рубля на одну привилегированную акцию тип А ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- в размере 2,57697442 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ТНС энерго Воронеж».
4.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Воронеж» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 393 057 168.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 393 057 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня: 383 616 037.
Кворум – 97,59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Баринова Александра Андреевна 54 801 624
2 Зарва Артем Сергеевич 54 798 414
3 Капитонов Владислав Альбертович 54 798 414
4 Комиссаров Константин Васильевич 54 801 414
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич 54 798 414
6 Парамонов Александр Владимирович 54 817 647
7 Петрова Ирина Сергеевна 54 799 970
«За»: 383 615 897
«Против»: 20
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 120

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович
2. Баринова Александра Андреевна
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Петрова Ирина Сергеевна
5. Зарва Артем Сергеевич
6. Капитонов Владислав Альбертович
7. Назаров Абибулло Хайруллоевич.


Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 984 789.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 636 056.
Кворум – 66,15296 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Асадуллин Денис Фанисович
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 2 636 026 10 20 0
% от принявших участие в собрании 99,99886 0,00038 0,00076 0,00000

Кандидат: Кондратьев Арсалан Константинович
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 2 635 996 10 20 30
% от принявших участие в собрании 99, 99772 0,00038 0,00076 0,00114

Кандидат: Трубицина Ольга Федотовна
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 2 635 996 10 20 30
% от принявших участие в собрании 99,99772 0,00038 0,00076 0,00114

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:
1. Асадуллин Денис Фанисович,
2. Кондратьев Арсалан Константинович,
3. Трубицина Ольга Федотовна.

Вопрос № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».

По пункту 7.1. вопроса № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум – 97,59802 %.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пункту 7.1 вопроса №7 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 802 281 10 0 0
% от принявших участие в собрании 99,99998 0,00002 0,00000 0,00000

По пункту 7.1. вопроса № 7 повестки дня принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

По пункту 7.2. вопроса № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 802 291.
Кворум – 97,59802 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пункту 7.2 вопроса № 7 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 54 802 281 10 0 0
% от принявших участие в собрании 99,99998 0,00002 0,00000 0,00000

По пункту 7.2. вопроса № 7 повестки дня принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01 июня 2026 года № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7wuT4xOupEKU8-AaItKSTnQ-B-B