Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров 19.12.2024 (Протокол от 19.12.2024 №21/24), с 25.05.2026.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2026 года, протокол № 9/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HrvoxofrQkOXtOFEO4woKQ-B-B