Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 21 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 22 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера.
2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2026 года.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».
5. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и ГБУЗ «Магаданская областная больница» (Филиал «Сусуманская районная больница»), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
6. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O7zTV1dS8kOAFMjttFkAfg-B-B