Раскрытие информации компаний | 📰Группа Астра Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19 мая 2026 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, 1 этаж, конференц-зал
Время проведения заседания общего собрания акционеров: время открытия заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени; время закрытия заседания: 12 часов 40 минут по московскому времени
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по 1 вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов) голосов; по 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) по 1 вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов) голосов; по 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по 1 вопросу повестки дня: 1 388 572 515 (один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать) голосов; по 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум заседания для принятия решений общим собранием имелся, годовое заседание общего собрания ПАО Группа Астра признано правомочным.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по первому вопросу повестки дня: 1 388 572 515 (один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать) голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%
Общее количество голосов в бюллетенях, признанных действительными: 1 388 539 350 (один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят) голосов (по всем кандидатам).
«За» - 1 388 502 522 голосов, распределение голосов по кандидатам:
1. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Постановления Правительства РФ №№ 1102, 1587) 154 287 829
2. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 282 121
3. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 278 385
4. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 276 328
5. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 276 122
6. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 275 877
7. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 275 550
8. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 275 224
9. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 154 275 086
«Против» - 5 400 голосов, «Воздержался» - 31 428 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 33 129 голосов. «По иным основаниям» - 36 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587.».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по второму вопросу повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%
«За» - 154 278 214 голосов; «Против» - 720 голосов; «Воздержался» - 3 397 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 3 500 голосов. «По иным основаниям» - 4 голоса.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по третьему вопросу повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%
«За» - 154 282 309 голосов; «Против» - 723 голоса; «Воздержался» - 2 799 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 4 голоса.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по четвертому вопросу повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%
«За» - 154 280 281 голос; «Против» - 5 312 голосов; «Воздержался» - 239 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 3 голоса.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 372 384 804 (триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 91 копейка не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет (за 2024 год) в размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек распределить следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в общем размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек (4,6765322467 рубля на одну обыкновенную акцию Общества) в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июня 2026 года.».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по пятому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по пятому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по пятому вопросу повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%
«За» - 154 272 126 голосов; «Против» - 9 951 голос; «Воздержался» - 3 755 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 3 голоса.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.».

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 20.05.2026 № 1/26
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xAcMBHIalUucHlX-AFEM1Bw-B-B