Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены сделки.
2. Одобрение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк».
3. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 3 месяца 2026 года.
4. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 3 месяца 2026 года.
5. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kGD1QSMr7EiDl4X3e5TOkQ-B-B