Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 13 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- отсутствие возможности заполнения и направления лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных или иных технических средств;
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 26 апреля 2026 года.
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
5. Определить, что функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» осуществляет Торотько Анастасия Викторовна – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
6. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Ляпину Марину Евгеньевну, ведущего специалиста сектора по корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года и порядке их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго НН» (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Общество), могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (nn.tns-e.ru/) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» является:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН»
за 2025 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского учета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2025 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 29 апреля 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: nn.tns-e.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 апреля 2026 года, Протокол № 15/496.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kelRYlE15EKF6lYMRQbBLw-B-B