Раскрытие информации компаний | 📰"НОВАТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 марта 2026 года
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 марта 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 1 апреля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
2. О признании членов Совета директоров, отвечающим критериям независимости, установленными Правилами Листинга ПАО Московская Биржа.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.
4. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.
5. Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Председателя Комитета.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 25 марта 2026 года

подпись
Т.С. Кузнецова

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hz7ZuN-AKmUSKJoadRe-AgpQ-B-B