Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Утвердить Положение о Комитете по инновациям, технологиям и искусственному интеллекту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров № 473 от 24.03.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nwF1YuxiuUyjmwh8CNj-AUw-B-B