Раскрытие информации компаний | 📰«Корпоративный центр ИКС 5» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Бизнес ревью (финансовые и операционные результаты) по итогам 2025 года.
2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетность Общества по итогам 2025 года.
4. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
5. Отчет о работе Инновационного Комитета Наблюдательного совета Общества.
6. Отчет о работе Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета Общества.
7. Отчет о работе Комитета по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YDJnAYBvL0udnyKj1zuduA-B-B