Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 8.
Кворум имелся.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение Программы биржевых облигаций серии 002Р».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002Р Публичного акционерного общества «Группа ЛСР», в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Проспекта биржевых облигаций серии 002Р».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа ЛСР», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.

Вопрос № 3 повестки дня: «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 14.2 и 22.2 Устава ПАО «Группа ЛСР» предоставить согласие на совершение крупной сделки (в том числе состоящей из совокупности нескольких сделок) по размещению Публичным акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее также - Эмитент) биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (далее – Программа), на следующих условиях (далее – Сделка):
Лицо (лица), являющееся стороной Сделки: Эмитент и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
Выгодоприобретатели в Сделке: отсутствуют.
Цена, предмет Сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения:
размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных в рамках Программы. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций составляет 100 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В рамках Программы может быть размещено несколько выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг. Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой, решениями о выпуске ценных бумаг и условиями размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций. Количество размещаемых биржевых облигаций, цена размещения или порядок ее определения и иные параметры и условия размещения отдельных выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций устанавливаются в соответствии с Программой, решениями о выпуске ценных бумаг, условиями размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и соответствующими решениями уполномоченных органов управления (уполномоченных должностных лиц) Эмитента с учетом требований действующего законодательства.
Согласие на совершение Сделки действует в течение срока действия Программы.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2026, № 4/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1h5FWwqvFkmh7j6NFS4GNg-B-B