Раскрытие информации компаний | 📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум имелся
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» принято следующее решение:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2026 году:
1) Кандидат 1
2) Кандидат 2
3) Кандидат 3
4) Кандидат 4
5) Кандидат 5
6) Кандидат 6
7) Кандидат 7
8) Кандидат 8
9) Кандидат 9
10) Кандидат 10
11) Кандидат 11
12) Кандидат 12
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в 2026 году:
1) Кандидат 1
2) Кандидат 2
3) Кандидат 3
4) Кандидат 4
3. Признать, что:
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют;
- количество 11 членов Совета директоров является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям ПАО «Казаньоргсинтез» и интересам акционеров;
- кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения не отвечают критериям независимости
4. Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан:
- в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: Кандидат 13 – должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается);
- в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез»: Кандидат 5 – должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года, Протокол № 54

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825, международный код классификации финансовых инструментов по обыкновенным акциям (CFI) – ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hlgVvpikVU-Ctb0PZP70Mtw-B-B