Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение изменений в программу биржевых облигаций серии 004P»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение изменений в проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение изменений в программу биржевых облигаций серии 005P»:
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение изменений в проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение программы биржевых облигаций серии 007P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Утверждение проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 007P».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 004P с регистрационным номером 4-60525-Р-004Р-02Е от «26» октября 2020 года, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав с общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций до 382 500 000 000 (Трехсот восьмидесяти двух миллиардов пятисот миллионов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций.»
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить изменения в проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P с регистрационным номером 4-60525-Р-004Р-02Е от «26» октября 2020 года».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 005P с регистрационным номером 4-60525-Р-005Р-02Е от «22» июля 2024 года, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав с общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций до 414 000 000 000 (Четырехсот четырнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций».
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить изменения в проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 005P с регистрационным номером 4-60525-Р-005Р-02Е от «22» июля 2024 года».
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 004P с регистрационным номером 4-60525-Р-004Р-02Е от «26» октября 2020 года».
по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить программу биржевых облигаций серии 007P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, со следующими параметрами:
• общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
• максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
• срок действия программы биржевых облигаций: программа бессрочная;
• не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций;
• предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций».
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 007P».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 04.03.2026;
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-Р-004Р-02Е от «26» октября 2020 года, регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-60525-Р-005Р-02Е от «22» июля 2024 года, регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 007Р, регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oC2h7t2-AB0qP-CVLIft615g-B-B