Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента –
18 февраля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 24 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг с ООО «РусГидро ИТ сервис».
2. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «РЭСК» за 2025 год.
3. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2025 год.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BxpJpktpuUiFRQLcyeGS3Q-B-B