Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О корректировке Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить корректировку Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2024-2026 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год) и о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению:
2.1.1. Отчет о работе с инвестиционным сообществом во втором полугодии 2025 года (в т.ч. планы на 2026 год).
2.1.2. Отчет о выполнении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об утверждении Информационной политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению доклад «О финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год».
4.2. Утвердить фонд оплаты труда Банка в размере, определенном в финансовом плане ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. Об утверждении Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Политику в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

6. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

7. Об изменении (сохранении) системы оплаты труда работников Банка, в том числе распределения полномочий по системе оплаты труда, установленных Политикой в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Сохранить действующую в Банке систему оплаты труда работников Банка, а также распределение полномочий по системе оплаты труда, установленные новой редакцией Политики в области вознаграждения ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

8. О соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Принять к сведению отчет о соответствии ВПОДК ПАО «Банк «Санкт-Петербург» новым требованиям Банка России.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

9. Отчет о результатах стресс-тестирования и о необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Принять к сведению отчет о результатах стресс – тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9.2. Принять решение об отсутствии необходимости формирования Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

10. Об изменении состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.
10.2. Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО*.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

11. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1 Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

* Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

12. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Утвердить Положение о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г.Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

13. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
13.1. Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

14. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
14.1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.12.2025, Протокол № 11.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xVJa7Izn5kCXYoEPF-AUOQw-B-B