Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется на основании Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О регистраторе Общества»:

По п. 1.1
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

По п. 1.2
«за» - 8 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «О регистраторе Общества» приняты следующие решения:
1.1. Расторгнуть договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Юнипро» № ИА-19-3091/ДКС-1/170220 от 17.02.2020 с АО «ВТБ Регистратор» в одностороннем внесудебном порядке.
1.2. Утвердить новым регистратором ПАО «Юнипро» ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818) и условия договора с ним согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.02.2025 № 354




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nMEJeXkQkUKD4yDrVIRPDQ-B-B