Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 октября 2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 октября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выбор председателя Совета директоров.
2. Формирование Комитета совета директоров по аудиту.
3. Избрание председателя Комитета совета директоров по аудиту.
4. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
5. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля.
6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025-2026 год.
7. Определение приоритетных направлений деятельности дочерних организаций Общества на 2025-2026 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bOa9P1gUyEm0mx-AiQbtfvw-B-B