Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О прекращении участия Общества в других организациях» принято решение:
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Урал» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Урал» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 185 595 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) штук, что составляет 0,00014% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 67 352 (Шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 43 копейки;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято решение:
1. Согласовать совмещение Воденниковым Дмитрием Александровичем должности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Урал» с должностями Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
2. Согласовать совмещение Рябушевым Владимиром Александровичем должности члена Правления Общества с должностями Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала» и члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
3. Согласовать совмещение Очередько Ольгой Вячеславовной должности члена Правления Общества с должностью члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
4. Согласовать совмещение Поповым Сергеем Владимировичем должности члена Правления Общества с должностями заместителя Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
5. Согласовать совмещение Саниным Алексеем Владимировичем должности члена Правления Общества с должностями Директора ООО «Электросетевая компания» и члена Совета директоров ООО «Электросетевая компания».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2025 года» принято решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2025 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2025 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.09.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2025 г., протокол № 572.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FI8i-CNtk50eCa-A9ksn3BmQ-B-B