Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 23.10.2025
Место проведения общего собрания акционеров: Не применимо, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования
Время проведения общего собрания акционеров: Не применимо, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- 121205, г. Москва, Большой бульвар, 40 (сектор С) (адресат: ПАО «ИНАРКТИКА»).
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Не применимо, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.10.2025

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.09.2025

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, проводится по рабочим дням с 03 октября 2025 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, Большой бульвар, 40 (сектор С).
Также материалы к Общему собранию акционеров будут дополнительно размещены на официальном сайте Общества по адресу: inarctica.com/investors/stockholders-meeting/ .

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения – 19.09.2025, Протокол об итогах поведения заочного голосования Совета директоров № 461 от 22.09.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=35inpvAJC0OQzsu43xMMVw-B-B