Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №1: «О принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции».
Решение:
1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно приложению 1 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК», утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021г. №07/211-21).

Вопрос №2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы».
Решение:
1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы согласно приложению 2 к Протоколу.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» применяются, начиная с 01.01.2025.

Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».
Решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 №03/261-24) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр).

Вопрос №4: «О прекращении полномочий внутреннего аудитора ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» и утверждении условий трудового договора с ним».
Решение:
1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Абрамовой Эвелины Валерьевны.
2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Терещенко Богдана Ивановича.
3.Утвердить существенные условия трудового договора с 01.10.2025 согласно приложению 4 к решению.
4. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение трудового договора с 01.10.2025 на условиях, определенных согласно приложению 4 к Протоколу, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года согласно приложению 5 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2025г. Протокол № 03/274-25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q-ANGfumctkWbr-AsJ6MNxSQ-B-B