Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.
Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты заочного голосования:
по вопросу 1: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 6 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Решение по вопросу 1:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
на 2025-2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению

Решение по вопросу 2:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу 3:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Решение по вопросу 4:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025-2027 гг. за 1 полугодие 2025 года
в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Решение по вопросу 5:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 5
к настоящему решению.

Решение по вопросу 6:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2025 № 4.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qbKOIWYrLUiTR8taYZz6Yg-B-B