Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 3 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.04.2025 по 30.06.2025»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.04.2025 по 30.06.2025.

По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества»
Принято решение:
Утвердить отчет о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.

По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение внутреннего документа Общества»
Принято решение:
Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в представленной на рассмотрение Совета директоров Общества редакции.

По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение стратегии группы Общества»
Принято решение:
Утвердить стратегию группы Общества в представленной на рассмотрение Совета директоров Общества редакции.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №08/25 от 29.08.2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xkNvfJk5bECmGDg8PH4-AVQ-B-B