Раскрытие информации компаний | 📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества».
ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки, не принимал участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Генерального директора Общества Чуйко Дмитрия Владимировича 28 августа 2025 года.

Вопрос № 2 «Об избрании Генерального директора Общества».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества избрать Генеральным директором Общества с 29 августа 2025 года по 28 августа 2028 года (включительно) сроком на 3 года согласно Уставу Общества Чуйко Дмитрия Владимировича.

Вопрос № 3 «Об утверждении условий сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью, составляющей менее 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9 ст. 29.2 Устава Общества».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить условия сделки, требующей одобрения Совета директоров Общества в соответствии с п. 9 ст. 29.2 Устава Общества, а также, требующей одобрения как сделка с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16 ст. 29.2 Устава Общества – заключение Трудового договора между Чуйко Дмитрием Владимировичем (далее – Работник) и Обществом на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Баяндина Егора Александровича подписать от имени Общества Трудовой договор с Чуйко Дмитрием Владимировичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 28.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 14-2025 от 28.08.2025 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NlEje-AN1n0aoy2chXkEDiA-B-B