Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2025

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 27 августа 2025 г.;
2. Заслушивание финансовых результатов Общества за 2 квартал 2024 года, а также презентации консолидированной отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года с заключением по результатам обзорной проверки независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»;
3. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.04.2025 по 30.06.2025;
4. Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества;
5. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 28 августа 2025 г.;
6. Утверждение внутреннего документа Общества;
7. Утверждение стратегии группы Общества;
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 27 августа 2025 г.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjG-Cpc5e4EmLWvpgsugw6g-B-B