Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2025 года.
2. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2025 года и прогноз на 2025 год. 3. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 6 месяцев 2025 года.
4. Об утверждении отчета о результатах деятельности Управления по внутреннему аудиту за первое полугодие 2025 года.
5. О результатах аттестации по «Этике и конфликту интересов» в ГК «Сегежа» за 2024 год.
6. О кадровых вопросах ГК «Сегежа».
7. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
8. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3ylY7etypUqI-Alvdy7L-AGw-B-B