Раскрытие информации компаний | 📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 6 (Шесть) человек.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 (Шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке в совершении которой имеется заинтересованность: договору на оказание услуг … от 23.04.2018г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г. (далее - Договор) между ПАО «Павловский автобус» и … в размере 156 384 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 17 копеек в месяц, в том числе НДС.
2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг … от 23.04.2018г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г., заключенный между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 1.
Приложение 1
Условия договора на оказание услуг между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (Исполнитель), … (Заказчик).
Предмет сделки: … (далее - Заказчик) поручает, а экологическая лаборатория Публичного акционерного общества «Павловский автобус» (далее - Исполнитель), расположенная по адресу: г. Н. Новгород, проспект Ленина, 95 обязуется оказать услуги по проведению лабораторного производственного экологического контроля (далее - ПЭК)
- источников промышленных выбросов,
- атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне,
- шума в санитарно-защитной зоне,
- промышленных стоков в контрольных точках,
- почв в местах накопления и/или объектах обезвреживания/размещения отходов.
Исполнитель оказывает услуги силами аккредитованной лаборатории. Услуги оказываются в соответствии с планом ПЭК Заказчика. По письменной заявке Заказчика могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные в рамках проведения лабораторного производственного экологического контроля, сроки и стоимость которых согласуются дополнительно протоколом согласования цены.
Цена сделки: 156 384 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 17 копеек в месяц, в том числе НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус» за весь период действия договора.
Срок действия договора: с 01 января 2018 года до 31 декабря 2024 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: ...».

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке в совершении которой имеется заинтересованность: договору на оказание услуг … от 23.04.2018г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г. (далее - Договор) между ПАО «Павловский автобус» и … в размере 292 163 (Двести девяносто две тысячи сто шестьдесят три) рубля 14 копеек в месяц, с учетом НДС.
2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг … от 23.04.2018г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г., заключенный между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 2.
Приложение 2
Условия договора на оказание услуг между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (Исполнитель), … (Заказчик).
Предмет сделки: … (далее - Заказчик) поручает, а экологическая лаборатория Публичного акционерного общества «Павловский автобус» (далее - Исполнитель), расположенная по адресу: г. Н. Новгород, проспект Ленина, 95 обязуется оказать услуги по проведению лабораторного производственного экологического контроля (далее - ПЭК)
- источников промышленных выбросов,
- атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне,
- шума в санитарно-защитной зоне,
- промышленных стоков в контрольных точках,
- почв в местах накопления и/или объектах обезвреживания/размещения отходов.
Исполнитель оказывает услуги силами аккредитованной лаборатории. Услуги оказываются в соответствии с планом ПЭК Заказчика. По письменной заявке Заказчика могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные в рамках проведения лабораторного производственного экологического контроля, сроки и стоимость которых согласуются дополнительно протоколом согласования цены.
Цена сделки: 292 163 (Двести девяносто две тысячи сто шестьдесят три) рубля 14 копеек в месяц, с учетом НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус» за весь период действия договора.
Срок действия договора: с 01 января 2018 года до 31 декабря 2024 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке в совершении которой имеется заинтересованность: договору оказания услуг по ведению бухгалтерского учета … от 03.07.2014г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г. (далее - Договор) между ПАО «Павловский автобус» и … в размере 168 079 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьдесят девять) рублей 13 копеек в месяц, в том числе НДС.
2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета … в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г., заключенный между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 3.
Приложение 3
Условия договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (Заказчик), … (Исполнитель).
Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (далее - Заказчик) поручает, а … (далее - Исполнитель):
- осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета Заказчика в объемах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также подготавливает информацию для формирования отчетности в соответствии с Международными Стандартами (МСФО);
- для предприятия Заказчика разрабатывает учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами;
- предоставляет информацию для формирования управленческой отчетности;
- предоставляет бухгалтерскую и налоговую отчетность в соответствующую Инспекцию ФНС России и другие государственные органы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Цена сделки (абонентская плата по договору): 168 079 рублей 13 копеек (Сто шестьдесят восемь тысяч семьдесят девять рублей 13 копеек) в месяц, в том числе НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус» за весь период действия договора.
Срок действия договора: с 01 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке в совершении которой имеется заинтересованность: договору на оказание услуг … от 15.09.2023г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г. (далее - Договор) между ПАО «Павловский автобус» и … в размере 1 045 175 (Один миллион сорок пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 18 копеек в месяц, в том числе НДС.
2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг … от 15.09.2023г. в редакции дополнительного соглашения … от 01.01.2024г., заключенный между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 4.
Приложение 4
Условия договора на оказание услуг между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (Исполнитель), … (Заказчик).
Предмет сделки: … (далее - Заказчик) поручает, а экологическая лаборатория Публичного акционерного общества «Павловский автобус» (далее - Исполнитель), обязуется оказать услуги по проведению лабораторного производственного экологического мониторинга:
- промышленных выбросов газоочистных установок;
- промышленных стоков в контрольных точках.
Услуги оказываются в соответствии с календарным планом производственного экологического мониторинга Заказчика и планом-графиком отбора проб. По письменной заявке Заказчика могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные в рамках проведения лабораторного производственного экологического мониторинга. Сроки и стоимость которых согласуются дополнительно протоколом согласования цены.
Цена сделки: 1 045 175 (Один миллион сорок пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 18 копеек в месяц, в том числе НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус» за весь период действия договора.
Срок действия договора: с 01 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке в совершении которой имеется заинтересованность: договору на оказание услуг по информационным технологиям … от 13.02.2015 (… от 18.02.2015) в редакции дополнительного соглашения … от 01.06.2024г. (далее - Договор) между ПАО «Павловский автобус» и … в следующем размере:
- в период с 01.06.2024 по 30.06.2024 в размере 116 150 (Сто шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 69 копеек, без НДС. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- в период с 01.07.2024 по 30.09.2024 в размере 251 476 (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 80 копеек, без НДС в месяц. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- в период с 01.10.2024 в размере 103 212 (Сто три тысячи двести двенадцать) рублей 09 копеек, без НДС в месяц. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ.
2. Одобрить (последующее одобрение) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг по информационным технологиям … от 13.02.2015 (… от 18.02.2015) в редакции дополнительного соглашения … от 01.06.2024г., заключенный между ПАО «Павловский автобус» и … на условиях, указанных в Приложении 5.
Приложение 5
Условия договора на оказание услуг по информационным технологиям между ПАО «Павловский автобус» и …
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Павловский автобус» (Заказчик), … (Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику ИТ-услуги с использованием оборудования (серверное оборудование, системы хранения данных, системы резервного копирования, системы бесперебойного питания, оргтехника, диагностическое оборудование и т.д.) и программного обеспечения (системное, офисное и специальное программное обеспечение). Перечень оказываемых ИТ-услуг указывается в Приложении к договору.
Цена сделки: Ежемесячная сумма, оплачиваемая Заказчиком за услуги Исполнителя, устанавливается:
- с 01.06.2024 по 30.06.2024 в размере 116 150 (Сто шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 69 копеек, без НДС. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- с 01.07.2024 по 30.09.2024 в размере 251 476 (Двести пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 80 копеек, без НДС в месяц. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- с 01.10.2024 в размере 103 212 (Сто три тысячи двести двенадцать) рублей 09 копеек, без НДС в месяц. НДС начисляется на указанную сумму дополнительно по ставке действующей на момент оказания услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Стоимость услуг Исполнителя в месяц определяется на основании Тарифов на ИТ-услуги.
Цена сделки составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус» за весь период действия договора.
Срок действия договора: с 01 января 2024 года до 31 декабря 2024 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: …».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.10.2024 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ofxOcD5wvEmjDDQHnbxXHQ-B-B