Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 годы» принято решение:
1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Урал» на 2025-2029 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению №2 и направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы, которые были исключены/перенесены на более поздний период.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год» принято решение:
1. Принять к сведению информацию о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по итогам 2024 года.
3. Единоличному исполнительному органу АО «Россети Урал» обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Едиными стандартами качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал», по итогам 2025 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2024 год» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2024 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год» принято решение:
Определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 7 609 824 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 84 копейки (в том числе НДС (20%).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 21.07.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2025 г., протокол № 565.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pee0kNxE-A0a9ryddtfvD9g-B-B