Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчёт о выполнении бюджета по итогам 1 квартала 2025 года.
2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2025-2026 гг.
3. О выполнении поручений Совета директоров.
4. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника) в соответствии с п. 11.2.44 Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cs0fVeP8E0CPkNEZTfe1Eg-B-B