Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 2.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложениям
№№7-9.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 10.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 30 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 июня 2025 года № 24.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jARJe0xGC0SVuotBc7sx0g-B-B