Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета по результатам работы за 2024 год.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет по результатам работы за 2024 год.
Вопрос №2 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов за первый квартал 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 17 июля 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025, № 27-05/2025
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LprBfqd-AfUSnFBvKXWxOMA-B-B