Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ЕвроТранс».

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение ключевых показателей деятельности на 2025 год, используемых при определении размера переменного вознаграждения Генерального директора, порядка и условий премирования
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии с рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества утвердить на 2025 год значение ключевых показателей деятельности (КПД), достижение которых отражает степень выполнения поставленных задач и с помощью которых оценивается эффективность деятельности Генерального директора Общества, а также порядок и условия премирования с учетом КПД согласно Приложению №2.
Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Стратегию повышения акционерной стоимости ПАО «ЕвроТранс».
Вопрос №4 повестки дня: Об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетита) Общества.
Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить приемлемую величину рисков (риск-аппетита) Общества (Приложение №4).
Вопрос №5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
Решение по вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения стратегии и о реализации стратегии и бизнес-планов Общества за 2024 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025, № 26-05/2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DW4kh7DztUeOPNLDBMXxHg-B-B