Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

30 мая 2025, 16:22
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении индексации заработной платы по итогам 2024 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об установлении целевых значений КПЭ для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О согласовании кандидатуры для назначения на должность в ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении индексации заработной платы по итогам 2024 года для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
1.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2024 год (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 06.11.2024 (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об установлении целевых значений КПЭ для единоличного исполнительного органа ПАО «ОАК».
2.1. Установить перечень, веса, целевые значения КПЭ Генеральному директору ПАО «ОАК» (Приложение № 3 к настоящему решению).
2.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 06.11.2024 (Приложение № 4 к настоящему решению).
2.3. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласовании кандидатуры для назначения на должность в ПАО «ОАК».
Согласовать кандидатуру в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению для назначения на должность заместителя Генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ОАК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2025, № 534.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kEEdkjPamUOE-Cd4hD4XRQw-B-B