Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанным ниже вопросам повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года»:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро»:
«за» - 9 голосов;
«против» - (нет);
«воздержался» - (нет).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года» принято следующее решение:
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Юнипро»:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Юнипро», включая прибыль по результатам 2024 года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Финансовый результат (чистая прибыль) по РСБУ за 12 месяцев 2024 года - 30 314 134
Накопленная прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет - 124 638 373
Распределить на:
- Резервный фонд -
- Дивиденды -
- Погашение убытков прошлых лет -
- Инвестиции и развитие - 124 638 373
3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2024 года.

По вопросу № 4 повестки дня «О кандидатах в Совет директоров ПАО «Юнипро» принято следующее решение:
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Юнипро» следующих кандидатов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 26.05.2025 № 357.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые Советом директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNGA5.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YeSSL0LB-AkGEMObZVQ7I3Q-B-B