Раскрытие информации компаний | 📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 26.05.2025 №178.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2024 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Мосэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1.1.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1.1.2 к настоящему решению:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Мосэнерго» за 2024 год:
Балансовая прибыль (убыток): 10 851 632 196 рублей.
Предварительное распределение прибыли: 10 851 632 196 рублей, в том числе:
Резервный фонд: 0 рублей;
Дивиденды на акции за 2024 год: 8 985 875 000 рублей;
Остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго» : 1 865 757 196 рублей.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года согласно Приложению 1.1.3 к настоящему решению:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года в размере 0,22606373615 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Мосэнерго» в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Мосэнерго» по результатам 2024 года – 08 июля 2025 года (на конец операционного дня).

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 1.5 к настоящему решению.

1.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1.6 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Мосэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «Мосэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «Мосэнерго» за 2024 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «Мосэнерго» за 2024 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rHFkJROXXU2wc6Q2nUgfCg-B-B