Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров эмитента 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 человек. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Результаты (итоги) голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 4 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос №2: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос №3: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
Вопрос №4: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Вопрос №5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров: 23 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров:
26 мая 2025 года, Протокол № 21.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ejq9hwQCYUK-CCcCLjz-CGcQ-B-B