Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 1. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.05.2025 № 703.
2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WD-CN67Pp3Ui6IU8Q2opt1Q-B-B