Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания, адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
6. Определение возможности (ее отсутствия) дистанционного участия (использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия) в заседании и порядка доступа к такому дистанционному участию, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, а также возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
8. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
9. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.
10. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, заключений ревизионной комиссии, внутреннего аудита, в том числе о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки информационной политики, практики корпоративного управления, включая информационное взаимодействие на всех уровнях управления Общества, а также с заинтересованными лицами.
11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет Совета директоров и менеджмента, в том числе с информацией о ходе исполнения, критериях и показателях реализации стратегических, финансовых и бизнес-целей, задач и планов группы Общества согласно разработанной стратегии, а также включающего отчет о совершенных (заключенных) в 2024 отчетном году Обществом крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг (вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MjT2-AYpS20q6Mim7-CiUS0w-B-B