Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Винченцо Трани, член Совета директоров.
Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров.
Примаков Кирилл Олегович, член Совета директоров.
Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров.
Бехтина Елена Александровна, член Совета директоров.
Гюванч Донмез, член Совета директоров.
Меликян Артур Борисович, член Совета директоров.
Алгульян Даниил Валерьевич, член Совета директоров.
Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров.


Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.5. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.6. По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.7. По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.1.2.8. По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.1.2.9. По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Винченцо Трани.
2.2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Создать Комитет по вознаграждениям и номинациям Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Артюх Константин Юрьевич;
2. Алгульян Даниил Валерьевич;
3. Гюванч Донмез.
2.2.2.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества Гюванча Донмез.
2.2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Создать Комитет по аудиту Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Артюх Константин Юрьевич;
2. Алгульян Даниил Валерьевич;
3. Гюванч Донмез.

2.2.2.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета по аудиту Артюх Константина Юрьевича.

2.2.2.6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Создать Комитет по стратегии в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Бехтина Елена Александровна;
2. Винченцо Трани;
3. Меликян Артур Борисович;
4. Гюванч Донмез;
5. Алгульян Даниил Валерьевич.

2.2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета по стратегии Бехтину Елену Александровну.

2.2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» Бехтиной Елены Александровны 16 мая 2025 год (последний день) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.2.9. По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Садовина Владимира Альбертовича Генеральным директором Общества на срок 5 лет с 19 мая 2025 год на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 16/05/2025-СД от 16.05.2025 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s-CHdNL63iEul8Lzg9hKgrw-B-B