Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 24.03.2025 № 2 к Соглашению о предоставлении опциона от 02.11.2024 № 55003-11-24-13. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 26.03.2025 № 7 к Соглашению о займе от 22.04.2022 № 219. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 24.03.2025 № 2 к Соглашению о предоставлении опциона от 02.11.2024 № 55003-11-24-13:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - дополнительное соглашение от 24.03.2025 № 2 к Соглашению о предоставлении опциона от 02.11.2024 № 55003-11-24-13 на существенных условиях, отраженных в приложении 1 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.1. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения от 26.03.2025 № 7 к Соглашению о займе от 22.04.2022 № 219:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительное соглашение от 26.03.2025 № 7 к Соглашению о займе от 22.04.2022 № 219, на существенных условиях, отраженных в приложении 3 к настоящему протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 14 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2025, протокол №13.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OKRmMnS9FUKfSZ6q3kh1YQ-B-B