Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 16.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа (Общего собрания акционеров) АО «ЮЭСК», в котором ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2025 года.
3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Камчатскэнерго» и лимитов риска на них.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ХРМК».
6. Об одобрении заключения Соглашения об установлении частного сервитута на земельный участок (срочного, возмездного) между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Каминжиниринг», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
8. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» и избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ugp38p7e9kKFKTCXC9p-CoA-B-B