Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%
По первому и второму вопросам повестки дня решение приняты: «за» - 8 голосов, «воздержался» - 1 голос
По третьему вопросу повести дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1.

Второй вопрос повестки дня:
Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 2.

Третий вопрос повестки дня:
О комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с избранием в новом составе Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить следующие составы комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

Комитет Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту
Фамилия Имя Отчество 3 – Председатель Комитета
Фамилия Имя Отчество 2
Фамилия Имя Отчество 4

Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Фамилия Имя Отчество 1 – Председатель Комитета
Фамилия Имя Отчество 2
Фамилия Имя Отчество 5

Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 апреля 2025 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 апреля 2025 года, Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 831



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XX2GUNffDkiW0TuTeCVw0A-B-B